Penipuan $21 juta di aplikasi kasino hantu

Penipuan $21 juta di aplikasi kasino hantu

Negara startup kembali menyerang. 5 orang berhasil menipu $21 juta dari investor untuk aplikasi iGaming. “Voucher Sosial” seharusnya menggabungkan platform game seluler dan situs e-commerce. Sayangnya, tidak pernah ada pertanyaan untuk mengembangkannya. Untuk uang, 5 kaki tangan mengantonginya.

Janji tidak pernah ditepati

Antara akhir 2016 dan Desember 2018, 5 kaki tangan mengajukan proyek aplikasi mereka kepada investor dengan kedok sebuah perusahaan bernama Stocket. Uang yang diinvestasikan untuk itu digunakan untuk “Voucher Sosial” yang terkenal, yang akan menguntungkan dengan sangat cepat. Menurut mereka, nilainya harus mudah mencapai satu miliar.

Sayangnya, sekuritas keuangan yang ditawarkan kepada para korban ini tidak terdaftar pada otoritas apapun, sehingga membuat mereka tidak berharga dan tanpa jaminan. Menurut penyelidik, hampir 300 orang jatuh ke dalam jaring scammers.

Pada saat yang sama, anggota masyarakat sudah mulai mengukir bagian mereka dari kue. Mereka memungut, misalnya, komisi kolosal hingga 50% dari dana yang seharusnya diinvestasikan.

Semua bersalah

5 orang yang sudah terlibat telah mengaku bersalah. Mereka dituduh melakukan penipuan keuangan, penipuan surat, pencucian uang. Selain itu, sebagian besar dari 5 kaki tangan telah diadili untuk kasus-kasus semacam ini. Orang keenam, Gerald Parker, CEO perusahaan, masih menunggu persidangan.

Jika penipuan 21 juta dolar ini bisa dibongkar, itu berkat operasi penyamaran oleh FBI. Salah satu agen mereka menyamar sebagai investor, dengan dana $50.000. Ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan rekaman dari salah satu kaki tangannya, Paul Geraci, untuk mengajukan aplikasi. Menurutnya, uang itu akan digunakan untuk “pemrograman dan perangkat lunak dan hal-hal seperti itu”. Dalam prosesnya, Geraci mengantongi setengah dari dana tersebut.

Setelah penyelidikan berikutnya, investor kabur mengajukan keluhan.

Modal tersisa di game

Jika Social Voucher mampu meyakinkan hampir 300 orang di Amerika Serikat, itu karena konsepnya sendiri tidak terlalu buruk. Memang, aplikasi itu seharusnya menawarkan permainan keterampilan kepada penggunanya, dengan hadiah uang tunai. Jumlah yang dilaporkan kemudian dapat digunakan untuk bagian e-commerce dari aplikasi.

Jika idenya tampak menjanjikan, kaki tangan telah menggunakan uang itu untuk tujuan lain selain mewujudkannya. CEO Voucher Sosial, khususnya, akan memiliki masalah perjudian. Dia akan menghabiskan bagiannya di kasino. Beberapa tokoh masyarakat juga dikatakan telah membeli rumah dengan uang haram mereka. Jaksa yang menangani kasus tersebut telah memulai proses untuk menangkap mereka.

Untuk sisa jackpot, itu berfungsi untuk mengabadikan penipuan. Memang, itu akan memungkinkan untuk mendirikan “ruang boiler”. Jenis penipuan ini terdiri dari menghubungi investor, seringkali melalui telepon, untuk melakukan transaksi keuangan yang luar biasa. Penipu kemudian menekan mereka untuk membayar lebih banyak uang. Tentu saja, mereka tidak pernah melihat warna lagi.

Padahal, perusahaan tergugat, Stocket, sudah dibeli pada 2021. Beberapa investor penipu sudah membeli surat berharga di sana. Seperti apa, kesepakatan yang baik tetap kesepakatan yang baik.

Author: Matthew Allen