Pengadilan di TFX: pengungkapan dari mantan pengacara

Pengadilan di TFX: pengungkapan dari mantan pengacara

Situs pertukaran cryptocurrency FTX runtuh beberapa waktu lalu. Sejak saat itu perusahaan tersebut sedang diselidiki. Memang, pendirinya: Sam Bankman-Fried dituduh melakukan penggelapan. Dia tidak dapat mengembalikan $ 3 miliar milik klien. Daniel Friedberg, mantan pengacara FTX, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran.

Friedberg menyerah kepada penyelidik

Pada 22 November, Daniel Friedberg mengadakan pertemuan dengan lebih dari dua puluh perwakilan hukum. Diantaranya adalah agen FBI (Federal Bureau of Investigation) dan pegawai Departemen Kehakiman. Anggota Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mendengarkan kesaksian pengacara tersebut. Pengacara Distrik Selatan New York memimpin pertemuan ini.

Friedberg melaporkan selama pertukaran penggunaan jumlah yang dikumpulkan oleh Bankman-Fried. Menurutnya, pendiri FTX menyalahgunakan sebagian besar dana yang disetorkan untuk kepentingan pribadinya. Dia memindahkannya ke dana lindung nilai bernama Alameda. Dana ini digunakan untuk membiayai akuisisi real estat mewah dan sumbangan politik. Dia bahkan melakukan investasi berisiko dengannya. Mantan pengacara mengatakan dia berbicara tentang pengalihan ini dengan eksekutif perusahaan lainnya pada saat itu.

Prosedur yang teliti dan kesaksian lainnya

Sebelum rapat, Friedberg meminta FTX untuk dapat melepaskan hak istimewa tertentu. Statusnya sebagai pengacara mencegahnya bersaksi melawan perusahaan. Menurut pernyataannya, FTX tidak akan memberinya hak untuk melepaskan gelarnya. Namun demikian, mereka menemukan kesamaan tentang apa yang boleh diungkapkan oleh Friedberg.

Selama pertemuan dengan pihak berwenang, pengacara menandatangani surat rahasia. Ini akan menjadi kesepakatan antara dia dan perwakilan ordo.

Kehadirannya di kantor kejaksaan tidak menyiratkan dakwaan terhadap Friedberg. Dia bisa tampil sebagai saksi di persidangan Bankman Fried, yang dijadwalkan Oktober.

Sejak ditemukannya penipuan tersebut, rekan-rekan yang dekat dengan pendiri telah bersaksi. Caroline Ellison, mantan direktur jenderal telah mengaku bersalah atas penipuan. Gary Wang, mantan CTO FTX melakukan hal yang sama. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan keadilan.

Sementara itu, Michelle Levin dan Jason Weinstein sedang dalam pembicaraan penuh dengan Pengacara Amerika Serikat.

Friedberg lagi dalam kekacauan

Ini bukan pertama kalinya pengacara ini menemukan dirinya dalam situasi yang melibatkan otoritas kehakiman. Pada tahun 2008, dia bekerja untuk perusahaan Kanada Excapsa Software. Situs Ultimate Bet, yang berspesialisasi dalam poker online dan dioperasikan oleh perusahaan ini telah dituduh melakukan kecurangan. Menurut penyelidikan, perusahaan menggunakan sistem yang memungkinkan petaruh menemukan tangan lawannya. Dengan menggunakan akal-akalan ini, perusahaan meraup hampir $20 juta dengan cara yang benar-benar ilegal.

Platform perjudian online bahkan harus membayar denda yang besar. Friedberg adalah penasihat umum untuk Excapsa Software.

Soundtrack mengungkapkan percakapan kompromi antara pengacara dan eksekutif Excapsa lainnya. Menurut catatan, Friedberg tahu tentang skema itu. Selain itu, ini membantu mencegah pemain yang dirugikan dari penggantian penuh.

Diakuinya, Friedberg tetap mempertahankan statusnya sebagai pengacara. Selain itu, dia menghindari persidangan untuk semua tersangka dalam kasus Ultimate Bet. Meski demikian, skandal baru ini sangat mengguncang reputasinya.

Author: Matthew Allen