Aktivitas Kriminal di Crown Casino

Aktivitas Kriminal di Crown Casino

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh PricewaterhouseCoopers, sindikat kriminal terkenal yang dikenal sebagai “Perusahaan” telah mengungkapkan bagaimana mereka menggunakan kasino Crown dan kamar-kamar mewahnya untuk mencuci uang dan melakukan kejahatan lainnya. Crown bermitra dengan operator junket dengan koneksi ke kejahatan terorganisir untuk memikat penumpang berisiko tinggi, mengatur kredit, dan mengejar kredit macet. Akibatnya, ada banyak contoh aktivitas kriminal di dalam kasino Crown dan kompleks sekitarnya.

Australian Financial Watchdog (AUSTRAC) telah mengajukan gugatan terhadap Crown Resorts karena gagal melindungi pelanggan dari pencucian uang. Pengawas mengatakan Crown Casino gagal mengikuti undang-undang anti pencucian uang dan mengizinkan pelanggan kasino menggunakan uang tunai dari kotak kardus untuk berjudi. Regulator berpendapat Crown gagal mempertahankan program anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme dua bagian. Kasino juga gagal mengikuti aturan dan peraturannya sendiri mengenai pendanaan kontra-terorisme dan kejahatan keuangan.

Regulator Australia terlalu dekat dengan orang-orang yang seharusnya mereka kendalikan. Mereka tidak memiliki dukungan politik untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab. Akibatnya, mereka gagal menanggapi pertanyaan parlemen. Terlepas dari kegagalan ini, pemerintah Australia telah mengeluarkan 20 rekomendasi bagi Crown untuk meningkatkan operasi mereka. Dari mereka, hanya satu yang terkait dengan pencucian uang, sembilan lainnya sebagian besar tentang perjudian yang bertanggung jawab dan tata kelola perusahaan teknis. Tidak ada rekomendasi yang membahas eksploitasi Mahkota oleh tokoh-tokoh kejahatan terorganisir.

AUSTRAC belum mengungkapkan jumlah pasti yang akan didenda Crown, tetapi denda tertinggi dikenakan terhadap Westpac, Commonwealth Bank, dan Tabcorp. Analis Credit Suisse memperkirakan denda untuk Crown akan menjadi sekitar $250 juta. Crown menolak mengomentari gugatan itu, tetapi mengatakan akan meninjaunya. Perusahaan juga telah menyusun rencana mediasi yang komprehensif untuk kasus ini. Penyelesaian ini diharapkan akan selesai pada paruh pertama tahun 2019.

Penyelidikan baru-baru ini mengungkapkan bahwa kasino Crown dan junket terkait digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk mencuci uang gelap. Sementara beberapa dari perusahaan ini sah, sebagian besar dijalankan oleh kelompok kejahatan terorganisir Asia, termasuk triad yang terkenal. Menurut laporan tersebut, Perusahaan menyebabkan lebih banyak kerusakan di Australia daripada importir obat-obatan terlarang lainnya selama 30 tahun terakhir. Ini juga memberikan bukti bahwa operasi semacam itu tidak diatur oleh VCGLR.

AUSTRAC telah memulai peninjauan ke kasino Crown setelah pemerintah NSW meluncurkan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Kontrol Kasino 1992. Laporan tersebut menguraikan penyimpangan dalam praktik tata kelola perusahaan Crown. Penyelidikan mengungkap bagaimana Crown bermitra dengan operator junket yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Temuan ini telah mengarah pada pendirian kasino baru di Sydney yang disebut SkyCity Adelaide. Dan ini telah menyebabkan banyak orang menyerukan perubahan.

Lanjut membaca

Author: Matthew Allen